摘要:過去2個月,外匯天眼針對詐騙資金盤HERO及其關聯平台發布多篇曝光報導,日前我們在查看用戶爆料時,又發現了令人震驚的細節:HERO回覆投資人時顯示的信箱地址,竟與另一家被投訴的平台TELA一模一樣!
過去2個月,外匯天眼針對詐騙資金盤HERO及其關聯平台發布多篇曝光報導,日前我們在查看用戶爆料時,又發現了令人震驚的細節:HERO回覆投資人時顯示的信箱地址,竟與另一家被投訴的平台TELA一模一樣!
在進入正題前,我們先看一位外匯天眼用戶的分享,據了解,他向「蓋諾Enjoytrader外匯跟單社區」客服詢問投資詳情,得知原本的HERO已經註銷,並被對方推薦使用國際外匯券商Doo Prime德璞資本。但此事經查證,確定兩者並無合作,足以證明這就是個謊言連篇的黑平台。
關於HERO資金盤的各種詐騙行徑,在外匯天眼先前的報導中已經有詳細的說明,在此就不贅述,而其中一位用戶「莎莎1413」收到來自HERO的回信,引起我們的注意。這個黑平台在4月下旬跑路前寄信給用戶,聲稱正在安排USDT出金,月底就能到帳。
這裡有兩個問題。首先,HERO宣稱要USDT出金在流程與實務上並不實際,可以說就是為轉移資金拖時間。其次,我們發現HERO寄信的信箱地址是Sales@Telaforex,這是另一家經常被用戶曝光的問題平台,沒想到原來竟然和HERO資金盤有關係!
在外匯天眼官網查詢TELA,可以看到這是成立2-5年的香港交易商,不僅展業區域存疑、沒有交易軟體,還查不到有效的監管牌照資訊,天眼評分僅1.36,具有極高的詐騙風險,而點擊下方的交易商資訊,可以看到其信箱正是Sales@Telaforex!
我們還發現,TELA在2013/9/5於香港註冊,名為「騰利達集團有限公司」,英文名是「TELA GROUP LIMITED」。在該平台官網最下方則會看到其實際經營地址為Room 211, Tian'an Development Building, No.555 North Panyu Avenue, Donghuan Street, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China,也就是中國廣州市番禺區東環街道番禺大道北555號天安開發大廈211室,這屬於違法行為,基本上可以確定就是黑平台。
此外,我們在香港SFC官網查不到任何與TELA GROUP LIMITED有關的資訊;而打開MT4輸入TELA,也只能找到TELA GROUP LIMITED這家下香港的公司,基本上不受任何監管,這代表在TELA開戶做交易存在相當大的投資風險。
值得注意的是,早在2023年,TELA就已開始有欺騙行為。一位投資人在2023年6月向外匯天眼爆料表示,自己使用這家交易商投資獲了利,結果出金申請全部被駁回,餘額也無故被扣除,更無法與券商取得聯繫。
到了今年,隨著HERO傳出爆雷跡象,天眼也收到不少關於TEALA的投訴。2/9,有用戶表示自己向該平台申請出金5000美元,超過2週都沒有審核;4/18,另一位用戶也發文表示出金8000美元被駁回,理由是銀行資訊錯誤,5/15又再度投訴表示資金仍未到帳。雖然目前這些糾紛都顯示已解決,但由此也可以看出TELA愈來愈不穩,感覺離跑路似乎不遠了。
至此,我們可以推斷HERO與TELA背後是同一個詐騙集團,而且規模相當龐大,每隔一段時間就會註冊新公司與網站行騙,實在令人防不勝防。對此,外匯天眼APP推出一個強大的功能──關係族譜,只要成為我們的VIP會員,就能查到與一家交易商有關的平台。
查看TELA的關係族譜,可以看到一家黑平台HTU,再從HTU查出HX恆信環球,進而揪出FIU BANK、AORIEX、鑫達國際、HXEX、犀牛智投、HXFX GLOBAL、Banke EX、MyTok EX、FTMarkets、TREX Trade、FT、恆信貴金屬等。這些黑平台的天眼評分都不到2,其中一些與HERO有瓜葛,完全印證我們前面的推論。
目前看來與HERO有關的詐騙平台仍在持續增加,因此外匯天眼要再次提醒大家,如果對一家美股、期貨、外匯經紀商存有疑問,請務必使用外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,掌握其監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼實勘、整體評分,幫助你識破黑平台與資金盤的真面目,為你的投資保駕護航!
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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