简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Dos arrestos relacionados con presuntos negocios ilegales de criptoactivos £1 mil millones.
Extracto：La FCA, trabajando con el Servicio de Policía Metropolitana, ha llevado a cabo una operación para arrestar a 2 personas, de 38 y 44 años, sospechosas de realizar un intercambio ilegal de criptoactivos.
Se cree que más de £1 mil millones de criptoactivos no registrados se compraron y vendieron a través de este negocio.
La FCA inspeccionó las oficinas asociadas con los sospechosos y la policía confiscó varios dispositivos digitales durante las búsquedas en 2 propiedades residenciales de Londres.
Ambos sospechosos fueron entrevistados bajo precaución por la FCA y liberados bajo fianza. La investigación de la FCAA sobre el caso está en curso.
Los proveedores de intercambio de criptoactivos deben estar registrados en la FCA y cumplir con las regulaciones de lavado de dinero del Reino Unido para operar legalmente en el Reino Unido.
Therese Chambers, Directora Ejecutiva de Cumplimiento y Supervisión del Mercado en la FCA, dijo:
'La FCA tiene un papel importante que desempeñar para mantener el dinero sucio fuera del sistema financiero del Reino Unido. Estos arrestos muestran que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que las empresas criptográficas operen ilegalmente en el Reino Unido.'
WikiFX el aliado de su inversión.
Descargo de responsabilidad:
Las opiniones de este artículo solo representan las opiniones personales del autor y no constituyen un consejo de inversión para esta plataforma. Esta plataforma no garantiza la precisión, integridad y actualidad de la información del artículo, ni es responsable de ninguna pérdida causada por el uso o la confianza en la información del artículo.
leer más
¿XP Investimentos es un bróker seguro? Análisis 2025.
XP Investimentos es una firma brasileña de servicios financieros fundada en 2001 por Guilherme Benchimol y Marcelo Maisonnave en Porto Alegre. Inicialmente concebida como una oficina de agentes de inversión independientes, la empresa evolucionó hasta convertirse en una de las principales corredoras de valores en Brasil. Con más de 3 millones de clientes activos y más de 130 mil millones de dólares en activos bajo custodia, XP ha expandido su presencia internacionalmente, estableciendo oficinas en ciudades como Nueva York, Miami, Londres y Ginebra.
Análisis del Dólar y perspectivas para la economía Latinoamericana.
El dólar muestra un comportamiento mixto en América Latina al cierre de mayo de 2025, reflejando tanto fortalezas macroeconómicas como vulnerabilidades estructurales en la región. Mientras monedas como el peso mexicano se mantienen firmes, otras como el peso argentino siguen bajo fuerte presión. En un entorno de bajo crecimiento proyectado y alta volatilidad global, el dólar continúa siendo un termómetro clave para medir la salud económica regional y las oportunidades en los mercados financieros.
¿Betgit es un bróker seguro? Análisis 2025.
Bitget es una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles que ofrece servicios como trading spot, futuros, copy trading y productos financieros como staking y préstamos cripto. Opera en más de 100 países y posee licencias en EE. UU., Lituania y Polonia. Ofrece cuentas estándar, VIP e institucionales, con herramientas como bots de trading y una academia educativa. Bitget implementa medidas de seguridad como almacenamiento en frío, autenticación 2FA y un fondo de protección de $350 millones. Este artículo es informativo y no constituye una recomendación de inversión.
¿Qué pasó con OmegaPro? Más clientes estafados por el broker.
En los últimos años, el auge de plataformas de inversión en línea ha llevado a millones de personas a buscar formas de incrementar su capital desde casa. Sin embargo, también ha dado lugar a un aumento preocupante de esquemas fraudulentos disfrazados de oportunidades legítimas. Uno de los casos más sonados es el de OmegaPro, un broker que prometía retornos extraordinarios por invertir, y que terminó dejando a miles de personas sin sus fondos. En este artículo, compartiremos el caso verídico de una víctima directa de esta estafa, con el objetivo de informar y advertir a otros usuarios sobre los riesgos de estas plataformas.
Brokers de WikiFX
últimas noticias
Análisis del Dólar y perspectivas para la economía Latinoamericana.
WikiFX¿XP Investimentos es un bróker seguro? Análisis 2025.
WikiFX¿Betgit es un bróker seguro? Análisis 2025.
WikiFXEBC y Broker Solutions impulsan formación en copy trading.
WikiFX¿Qué pasó con OmegaPro? Más clientes estafados por el broker.
WikiFXCálculo de tasa de cambio
