摘要:虽然倒了一个海汇,但背后的不法分子依旧在逍遥法外,近日在外汇天眼,又有一家交易商声称,为卓德的合作伙伴,欺诈骗手法和海汇如出一辙。
黑平台海汇大家一定听说过,Hiifx海汇国际官方宣称是海汇集团推出的第一个板块,主打金融理财产品,并与交易商卓德有密切的合作。然而,在去年海汇已经暴雷,在外汇天眼也已经被认定为黑平台。
虽然倒了一个海汇,但背后的不法分子依旧在逍遥法外,近日在外汇天眼,又有一家交易商声称,为卓德的合作伙伴,欺诈骗手法和海汇如出一辙。该交易商为GFS Partner。
受害者经历2020年吴女士在网上通过网络直播接触到交易商GFS Partner,在直播间内,吴女士通过二维码添加了客服,并入金该平台。
随后在申请出金时却被要求缴纳2W美元认证金才能办理出金,在吴女士缴纳了该认证金之后,客服又以洗黑钱为由,拖延出金。
在之后的沟通中吴女士多次与客服沟通,依旧无果,最后客服失联。
这种诈骗手段是黑平台的常用手法,此前我们也多次提到过,如果平台以任何理由不出金,这样的平台无疑是黑平台,投资者唯一要做的就是报警。另外网络直播也更是不可信,外汇天眼曾随机抽查财经直播间,结果是10个直播间无一正规,投资者需警惕。
GFS Partner基本信息
在外汇天眼中,该交易商评分1.07,无任何监管,公司注册地显示中国,若真是如此,那么在国内从事外汇零售业务,违法无疑。
查看该平台的官网,不仅创建时间短仅为2020年4月28日,属于典型黑平台特征,而且宣传和卓德是合作伙伴,监管牌照用的也是卓德的。这就让许多投资者联想到不久之前的海汇。
早之前,海汇就宣传和卓德为合作关系,后卓德出来澄清:卓德与海汇的合作仅限于为其提供流动性,无任何权属、持股以及其他关联。
尽管卓德宣称与卓德并无很大关系,但2020年8月18日,卓德外汇伦敦服务器出现问题,同日海汇国际的服务器机房也发生大火,一时间让人浮想联翩。我们现在再看上面的合作证书,和海汇的一模一样。
海汇暴雷跑路之后,现在又冒出一个GFS Partner,用着相同的证书,可以说是海汇2.0了,但这背后的卓德又如何?
CHARTER · 卓德
在外汇天眼中,评分仅6.0.显示三条风险。
1.近3个月内外汇天眼收到对该交易商的投诉曝光已达到19条
卓德不只是客诉多,而且还有投资者曝光,还有其他的卓德合作者对投资者实施诈骗。
2.该交易商已有1条差评天眼实勘
外汇天眼工作人曾实地勘察卓德在新西兰的实体地址,但发现CHARTER · 卓德新西兰持牌公司的实际地址与监管地址不一致,确证了卓德对实体地址造假。
3.所持的新西兰FSPR(监管号:348606)金融服务企业属于超范围经营
所谓超限经营就是不具备外汇零售资质,而卓德的ASIC全牌照,因为澳洲证监会发布通知:对持澳大利亚金融服务牌照,但向中国境内客户提供外汇保证金服务的机构绝不容忍。
因此卓德宣布退出中国市场不再接收中国客户。总而言之就是卓德不能在中国进行外汇零售业务。
可见卓德本身也存在极大的安全隐患。
结语
在此,外汇天眼警惕各位投资者,审核交易商不仅要挑选监管牌照含金量高的交易商,而且要明确交易商主体,以及自己的资金是放在哪个监管牌照之下,只有这样才能有效避免损失。
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