摘要:近日我们发现其幕后老板又再次出来作案,更换新的身份,再造黑平台Yuheng Capital实施诈骗,投资者一定要保持警惕。
虽然这两家平台已经被曝,但这两家黑平台的幕后黑手已经跑路,迟迟未能抓获。近日我们发现其幕后老板又再次出来作案,更换新的身份,再造黑平台Yuheng Capital实施诈骗,投资者一定要保持警惕。
杀猪盘骗局
2020年11月2日,高女士在社交网站经网友接触到平台Yuheng Capital。
在高女士入金之后,起初有一些盈利,随后高女士收到平台有活动的通知,只需入金预约5万美元,就有红利2588USDT。客服一开始告知高女士活动免费,不收取其他费用,但是在高女士预约完之后,结果被客服告知需要在72小时内履约,否则就会产生每日余额的10%违约金,并且无法取消。
于是高女士选择入金履约,在账户凑足5w美金之后,却也无法出金,几天后该平台官网就无法打开,客服和网友也都失联。
国人造黑平台Yuheng Capital
通过外汇天眼查询可知,该平台天眼评分1.07,处于暂无监管的状态,且近3个月内收到对该交易商的投诉曝光已达到14条!
同时该平台在英国注册,官网也已经无法打开。通过在英国工商局查询可知,平台仅成立于2020年9月8日,且业务范围是信息技术咨询,连金融咨询都算不上。
与此同时这还是一个国人造的黑平台,在企业成员结构中显示,一名负责人尽管是俄国人,但住址竟然在中国山东。
至此,我们已经能断定该平台是一家黑平台。
和GRMFX一模一样的官网
Yuheng Capital的信息如此简单,很可能是一个空壳公司,背后一定还有操纵者。经过调查发现,该平台官网不仅成立时间短,仅在2020年9月9日成立,而且和GRMFX的官网基本上是一模一样,只是简单换了个Logo,因此Yuheng Capital的背后老板和GRMFX很可能是同一人。
虽然现在已无法打开Yuheng Capital,但是在网上能找到该平台的有关截图,连官网的Logo都没有换,竟然还是GRMFX的Logo。
我们来对比一下Yuheng Capital和GRMFX的官网,除了换了个平台名字,其他一模一样。
相关白标52家
除了Yuheng Capital、GRMFX之外,我们还能发现许多平台与这些企业有关联。GRMFX在外汇天眼的关系族谱中,相关白标有海汇、VincenFX、Aip-fx、ODM,其中海汇和ODM为黑平台、VincenFX、Aip-fx则暂无监管。
尽管如此,还有许多平台与海汇关系密切但未在相关白标中,比如在今年8月份和海汇服务器同时故障的卓德。
结语
仅仅是一个犯罪团伙,就能制造这么多黑平台,不得不说黑平台实在太猖獗了,可见在外汇市场有多少黑平台,黑平台又有多猖獗,在此警惕投资者一定要保持警惕,认真做好平台的审核。
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