简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Lời nói đầu:Hơn 2.600 người Việt đã trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo ngoại hối và tiền ảo trị giá 300 triệu USD do “Madam Ngo” cầm đầu. Tìm hiểu chi tiết cách thức hoạt động, hậu quả và bài học quan trọng cho nhà đầu tư trong năm 2025.
Ngày 23/5/2025, Cảnh sát Phòng Chống Tội phạm Thái Lan (CSD) phối hợp cùng Interpol và Công an Việt Nam đã bắt giữ Ngô Thị Thêu (biệt danh “Madam Ngo”, 30 tuổi) tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea, quận Watthana, Bangkok với lệnh truy nã đỏ của Interpol và lệnh bắt giữ từ cảnh sát Hà Nội. Cùng bị tạm giữ còn có hai vệ sĩ người Việt nhằm điều tra về cáo buộc quá hạn thị thực và hỗ trợ tội phạm.
Theo Bangkok Post và CSD Thái Lan, “Madam Ngo” là nhân vật chủ chốt trong mạng lưới tội phạm lừa đảo đầu tư ngoại hối và tiền điện tử, với hơn 2.600 nạn nhân người Việt và tổng giá trị chiếm đoạt tối thiểu 300 triệu USD. Đường dây này hứa hẹn lợi nhuận thịnh vượng 20–30% mỗi tháng, huy động hàng ngàn nhà đầu tư thông qua các “hội thảo đầu tư” – thực chất là những buổi tuyên truyền không rủi ro mà lãi suất cao ngất ngưởng.
Mô hình hoạt động tinh vi
“Madam Ngo” và đồng phạm vận hành mô hình tam đoạn:
1. Quảng bá – Dụ dỗ: Sử dụng hình ảnh “chuyên gia” và người nổi tiếng để thu hút niềm tin;
2. Tin cậy – Triển khai: Cho phép rút lợi nhuận nhỏ ban đầu, tạo cảm giác minh bạch;
3. Thu hoạch – Biến mất: Khi nhà đầu tư đổ số tiền lớn, nhóm tội phạm “biến mất” cùng tài sản, đóng dấu “phi công nghệ” bằng cách rửa tiền qua các khoản đầu tư bất động sản và mạng lưới trung gian tại Thái Lan.
Hậu quả không chỉ là tiền
Vụ lừa đảo do “Madam Ngo” cầm đầu đã để lại hậu quả nghiêm trọng: hơn 2.600 nhà đầu tư cá nhân, nhiều gia đình và doanh nhân nhỏ ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… thiệt hại lên tới hàng trăm triệu USD, nhiều người rơi vào cảnh khánh kiệt, nợ nần chồng chất.
Sự việc làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của công chúng vào các kênh đầu tư ngoại hối và tiền điện tử tại Việt Nam, tạo ra làn sóng hoài nghi về tính minh bạch và an toàn của các nền tảng giao dịch trực tuyến.
Trước tình hình đó, Cảnh sát Việt Nam, Thái Lan cùng Interpol đã tăng cường hợp tác, đẩy mạnh trao đổi thông tin, siết chặt quy định về giấy phép và giám sát hoạt động của các sàn môi giới, nhằm ngăn chặn kịp thời các “bẫy” tương tự trong tương lai.
Bài học cho nhà đầu tư
Việc “lãi suất cao, rủi ro thấp” thường đi liền với “bẫy ngọt ngào” của tội phạm tài chính. Để tự bảo vệ, nhà đầu tư nên:
- Tìm hiểu rõ thông tin pháp lý, giấy phép của sàn giao dịch;
- Thận trọng với các cam kết lợi nhuận cố định, bất thường;
- Sử dụng công cụ tra cứu uy tín như WikiFX để kiểm chứng thông tin sàn, khảo sát lịch sử khiếu nại và đánh giá của cộng đồng.
Kết luận
Vụ bắt “Madam Ngo” là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho cộng đồng đầu tư ngoại hối và tiền điện tử tại Việt Nam. Nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, luôn xác minh tính xác thực của nền tảng giao dịch và đề cao nguyên tắc “đầu tư có kiểm soát rủi ro”.
Miễn trừ trách nhiệm:
Các ý kiến trong bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và không phải lời khuyên đầu tư. Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo và không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào được đưa ra dựa trên nội dung này.
FCA Anh thực hiện chiến dịch toàn cầu chống finfluencer quảng bá tài chính trái phép: 3 người bị bắt, hơn 650 nội dung bị yêu cầu gỡ bỏ. Tìm hiểu cách tra cứu sàn như HTFX, EBC, RoboForex, Pepperstone trên WikiFX.
OctaFX và XM bị yêu cầu chặn truy cập tại Singapore vì chưa có giấy phép theo quy định địa phương. Trader Việt nên chủ động tra cứu thông tin giấy phép và mức độ tuân thủ pháp lý của các sàn quốc tế qua WikiFX.
Thị trường tài chính toàn cầu đang sôi động với hàng loạt thay đổi từ các nhà môi giới và cơ quan quản lý. Dù bạn là nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp hay chỉ tò mò về lĩnh vực này, những cập nhật dưới đây đều đáng để bạn chú ý. Hãy cùng khám phá!
Đâu là sàn Forex thực sự an toàn giữa hàng trăm lựa chọn? Cùng khám phá đánh giá chi tiết 5 sàn nổi bật trong tuần này – WinproFx, Exclusive Markets, Deriv, Trade Nation và ACY Securities – qua các cảnh báo và phân tích từ WikiFX.
AvaTrade
ATFX
Neex
GTCFX
Pepperstone
Trive
AvaTrade
ATFX
Neex
GTCFX
Pepperstone
Trive
AvaTrade
ATFX
Neex
GTCFX
Pepperstone
Trive
AvaTrade
ATFX
Neex
GTCFX
Pepperstone
Trive