Verbo Capital lừa đảo: Cách sàn Forex ảo thao túng spread và chiếm đoạt 300 tỉ

Sơ lược về sàn Verbo Capital

Verbo Capital (Pty) Ltd được thành lập tại Cộng hòa Nam Phi với mã giấy phép FSCA số 54076 (Financial Sector Conduct Authority) nhưng không có văn phòng đại diện rõ ràng tại Việt Nam. Trên thực tế, sàn này quảng bá hoạt động toàn cầu nhưng thiếu thông tin về đội ngũ vận hành, điều phối marketing chủ yếu qua mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telegram.

Mô hình “đa cấp” và phân chia nhiệm vụ

Cơ chế vận hành của Verbo Capital được tổ chức theo mô hình chặt chẽ như một hệ thống đa cấp. Đầu tiên là nhóm chủ mưu kỹ thuật – những người chịu trách nhiệm vận hành server, điều chỉnh thuật toán khớp lệnh và can thiệp vào spread nhằm tạo ra lợi thế cho sàn.

Tiếp theo là đội ngũ đại lý và các “chuyên gia ảo” tại Việt Nam, điển hình như Nguyễn Văn Chung và Phạm Trần Phương Anh. Nhóm này được giao nhiệm vụ chiêu dụ nhà đầu tư, tuyển mộ thêm IB/MIB/nhân viên và cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn, đánh trúng tâm lý FOMO của nhiều người.

Cuối cùng, nhóm chăm sóc khách hàng lại đóng vai trò “ngăn rút tiền” – họ trì hoãn thủ tục rút, đưa ra các lý do kỹ thuật hoặc yêu cầu nạp thêm để “mở khóa tài khoản”, giữ cho vốn của nhà đầu tư luôn bị mắc kẹt trong hệ thống.

Với mô hình được tổ chức bài bản này đã giúp Verbo Capital mở rộng nhanh chóng và chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng từ hơn 4.000 nạn nhân chỉ trong vài tháng.

Thủ thuật thao túng spread và khớp lệnh

- Mở rộng spread tùy ý: Vào những thời điểm quan trọng, spread được đẩy lên gấp nhiều lần mức thị trường (có thể từ 1 pip lên 10–20 pip), khiến dù thị trường di chuyển có lợi, tài khoản vẫn báo lỗ.

- Khớp lệnh trễ hoặc sai giá: Hệ thống server do Verbo Capital kiểm soát có thể trì hoãn khớp lệnh, khớp tại giá bất lợi hoặc hủy lệnh bất ngờ.

- Cản trở rút tiền: Khi nạn nhân yêu cầu rút, sàn đặt điều kiện mới hoặc hoãn vô thời hạn, khiến nhiều nhà đầu tư phải nạp thêm nhằm “mở khóa” quy trình rút.

Những chiêu thức này không yêu cầu công nghệ cao nhưng rất hiệu quả, bởi chúng cắt đứt cơ hội chiến thắng của trader và biến tài khoản thành nguồn thu liên tục cho kẻ xấu.

Hậu quả nghiêm trọng và cảnh báo từ cơ quan chức năng

Từ tháng 9/2024 đến nay, Verbo Capital đã thực hiện khoảng 5.700 giao dịch, lừa đảo hơn 4.000 người, chiếm đoạt khoảng 300 tỷ đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá đường dây này, khởi tố 10 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 dấu hiệu nhận diện sàn Forex ảo

1. Giấy phép offshore không rõ ràng: Đăng ký tại Nam Phi (FSCA) nhưng không công khai văn phòng, nhân sự.

2. Spread bất thường: So sánh spread trên MT5/WebTrader với các sàn uy tín – chênh lệch lớn, thay đổi thất thường.

3. Lời hứa lãi suất cao: 10–20% mỗi tháng, không nhắc đến rủi ro.

4. Khó rút tiền: Thủ tục kéo dài, liên tục phát sinh điều kiện mới.

5. “Chuyên gia” không minh bạch: Tư vấn viên không có danh tính, chỉ copy-paste thông tin chung chung.

Bảo vệ bản thân với các quy tắc 'vàng'

- Tra cứu và kiểm tra giấy phép hơn 67.000 sàn môi giới toàn cầu ngay trên ứng dụng WikiFX.

- Test tài khoản demo: Quan sát spread và quy trình rút tiền trước khi nạp thật.

- Đa dạng hóa sàn giao dịch: Không đặt hết vốn vào một broker, ưu tiên sàn có Giấy phép ASIC, FCA hoặc CySEC.

- Duy trì stop‑loss, hạn chế đòn bẩy cao: Giúp bạn giữ được lợi nhuận khi thị trường đảo chiều đột ngột.

Công cụ cảnh báo uy tín – WikiFX

WikiFX là ứng dụng tra cứu giấy phép và đánh giá độ uy tín của hơn 67.000 sàn môi giới trên toàn cầu. Với dữ liệu cập nhật từ các cơ quan quản lý chính thống, cùng tính năng cảnh báo scam và so sánh spread, WikiFX giúp trader phát hiện rủi ro từ sớm, tránh sập bẫy sàn giả mạo.