简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Senin kemarin, 16-Januari-2023, polisi berhasil menciduk dalang penipuan skema ponzi ‘Forex-3D’ yang telah menimbulkan nilai kerugian setara dengan lebih dari Rp 9 Triliun
Waspada Bersama WikiFX
Jaga diri dan orang – orang yang Anda cintai dari risiko KEJAHATAN broker yang nakal. Manfaatkan kelengkapan informasi pada bank data WikiFX dengan memasukan nama broker yang perlu Anda analisa ke dalam kotak pencarian pada website atau aplikasi WikiFX.
Didalam pustaka informasi WikiFX terdapat data lebih dari 42 ribu broker beserta 30 regulator Forex dari seluruh dunia. WikiFX melakukan kunjungan langsung ke lokasi sehingga data yang didapatkan kemudian dikelola dan ditampilkan pada platform dengan tepat dan akurat.
Tertangkap Di Phuket
Seorang pria asal Singapura yang dicurigai mendalangi skema Ponzi yang besar dan berani, ditahan oleh polisi Thailand di Phuket hari ini.
Daryl Cai Yonghui ditangkap Senin pagi di Bandara Internasional Phuket, menurut Mayor Yutthana Praedam dari Departemen Investigasi Khusus, dua bulan setelah surat perintah dikeluarkan untuk penangkapannya sehubungan dengan penipuan Forex-3D, yang menipu ribuan investor di atas THB 20 miliar (US$ 608 juta atau setara dengan lebih dari Rp 9 triliun).
Yonghui, 32, dicari karena dicurigai melakukan penipuan dan melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer, sesuai dengan rincian surat perintah atas dugaan perannya sebagai arsitek utama skema piramida investasi, yang menjanjikan pengembalian besar pada pertukaran mata uang asing.
Skema Ponzi Forex 3D
Investigasi selama bertahun-tahun telah melibatkan banyak selebriti Thailand yang dituduh meminjamkan kekuatan bintang mereka untuk penipuan tersebut, termasuk aktris Savika “Pinky” Chaidej dan Pattanapon “DJ Man” Kunjara.
Yonghui dilaporkan sempat melarikan diri ke Singapura pada bulan Oktober lalu, sebelum kembali bulan lalu tanpa insiden, memicu keluhan publik yang intens tentang kelambanan pihak otoritas Thailand.
Sementara belasan tersangka telah ditangkap, polisi masih mencari seorang warga Hongaria bernama Eddy Polgari, yang bersama dengan Yonghui adalah rekan dekat pendiri Forex-3D Apirak Kothi. Apirak, yang ditangkap tepat satu tahun sebelumnya, didakwa melakukan penipuan.
Forex-3D dimulai sebagai perusahaan pialang yang memikat orang dengan pengembalian hingga 80% dengan investasi minimal THB50.000 (US$2.000 atau lebih dari Rp 30 juta). Banyak selebriti direkrut untuk mempromosikan bisnis.
Hampir 10.000 warga Thailand mengajukan keluhan atas penipuan Ponzi. Puluhan korban menggelar protes tahun 2019 di depan kantor pusat DSI di Bangkok, menuntut DSI mengambil tindakan.
Saat ini diketahui sebuah halaman Facebook bernama Forex-3D Victims memiliki lebih dari 220.000 pengikut.
Peringatan WikiFX: Cara Penipuan Broker Nakal
Berikut adalah hasil rangkuman dari penelusuran yang dilakukan oleh tim WikiFX pada banyak kasus online trading scam. Biasanya ada 3 tahapan yang seringkali terjadi dalam proses penipuan broker nakal, yaitu:
1. Fase Perangkap Untuk Memperdaya
- Flexing (pamer)
- Honey Trap (jebakan asmara)
- Janji dijamin pasti untung
- Dikasi untung saat nilai transaksi kecil
- Diberi hadiah untuk penyetoran dana besar
2. Fase Modus Untuk Penipuan
- Kesalahan sinyal
- Manipulasi harga
- Lonjakan slip page
- Website “under maintenance”
- Status “under review”
- Pengenaan Pajak Dibayar Dimuka
- Tuduhan Expert Advisor Ilegal
- Tuduhan Pencucian Uang
- Tuduhan Insider Trading
3. Fase Eksekusi Korban Penipuan
- Akun Dibekukan
- Angka Saldo Dana Menjadi “0”
- Sama Sekali Tidak Merespon
- Website Menghilang
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Pelajari cara memilih broker forex terbaik dengan panduan broker rating lengkap. Tips evaluasi keamanan, spread, dan layanan untuk trading sukses 2025. Trading forex bisa terasa menakutkan bagi pemula. Seperti berlayar di lautan luas tanpa peta yang jelas. Di tengah volatilitas pasar dan janji keuntungan besar, bahaya terbesar sering datang dari tempat yang tidak diduga.
Di tahun 2025, Olymp Trade masih menjadi salah satu platform trading online yang paling banyak dibicarakan di Indonesia. Dengan klaim kemudahan akses, modal awal rendah, serta tampilan platform yang menarik, Olymptrade berhasil menjaring jutaan pengguna global. Namun, di balik popularitasnya, ada potensi risiko besar yang wajib diwaspadai, terutama bagi trader Indonesia yang ingin menghindari kecurangan OlympTrade.
Memilih platform trading yang aman dan andal menjadi kunci keberhasilan trader Indonesia pada 2025. MetaTrader 4 dari MetaQuotes dikenal luas sebagai salah satu aplikasi trading forex paling populer di dunia, namun masih banyak yang bertanya: metatrader 4 apakah aman untuk trader lokal?
Dunia trading forex di 2025 semakin kompetitif, dengan banyak broker berlomba menarik perhatian trader baru. Salah satu strategi pemasaran yang paling sering digunakan adalah No Deposit Bonus (NDB), di mana broker memberikan modal gratis untuk trading. Sayangnya, skema ini sering dimanfaatkan oleh broker tak bertanggung jawab, seperti kasus yang menimpa trader Indonesia dan luar negeri di Greede LTD, platform trading forex online.